综合媒体报道 证券代码：600401证券简称：海润光伏(600401)公告编号：临2013-015

海润光伏科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于2013年2月8日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年2月22日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举任向东先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司董事会提议，选举任向东先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际，董事会各专门委员会调整如下：

1、《关于选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》

主任：吴益善

委员：吴益善、YANGHUAIJIN（杨怀进）、金曹鑫

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》

主任：洪冬平

委员：任向东、洪冬平、王洪亮

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》

主任：金曹鑫

委员：任向东、金曹鑫、王洪亮

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

主任：洪冬平

委员：YANGHUAIJIN（杨怀进）、洪冬平、金曹鑫

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任YANGHUAIJIN（杨怀进）先生为公司总裁兼首席执行官（CEO）的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任YANGHUAIJIN（杨怀进）先生为公司总裁兼首席执行官（CEO），任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任张永欣先生为公司常务副总裁的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANGHUAIJIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任张永欣先生为公司常务副总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任XINGGUOQIANG（邢国强）先生为公司首席技术官（CTO）的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANGHUAIJIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任XINGGUOQIANG（邢国强）先生为公司首席技术官（CTO），任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于聘任姜庆堂先生、周宜可女士、冯国梁先生、陈浩先生、刘炎先先生、李红波先生、ZHANGJIE（张杰）先生、郝东玲女士、缪建平先生、WILSONRAYMONDPAUL为公司副总裁的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANGHUAIJIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任姜庆堂先生、周宜可女士、冯国梁先生、陈浩先生、刘炎先先生、李红波先生、ZHANGJIE（张杰）先生、郝东玲女士、缪建平先生、WILSONRAYMONDPAUL先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于聘任周宜可女士为公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANGHUAIJIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任周宜可女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于聘任陈浩先生为公司董事会秘书的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任陈浩先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于聘任YANGMELANIE（杨淼）女士为公司证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任YANGMELANIE（杨淼）女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事洪冬平、金曹鑫、王洪亮对《关于聘任YANGHUAIJIN（杨怀进）先生为公司首席执行官（CEO）的议案》等第三项至第九项议案发表了独立意见，同意上述人员的聘任，上述人员的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

十、审议通过《关于香港全资子公司HareonSolarCo.,Limited投资设立海润日本嘉麻株式会社并进行2.3MW光伏发电项目建设的议案》。

本项目总投资金额约531万欧元（约合人民币4,399.34万元），其中项目公司海润日本嘉麻株式会社（以工商登记机关核准为准）注册资本为100万日元（约合人民币66,590元），海润香港占其注册资本的100%。投资资金来源为自有资金。

本议案详见2013年2月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立海润日本嘉麻株式会社并建设2.3MW光伏电站的公告》，公告编号为临2013-016。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司实施10MW金太阳示范工程项目的议案》。

为满足公司2012年度获批的10MW江阴市鑫辉太阳能光伏发电集中示范项目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司（以工商登记机关核准为准），注册资本100万元人民币，江阴鑫辉太阳能有限公司占其注册资本的100%。本项目总投资金额约11,001.76万元人民币，投资资金来源为自有资金。

本议案详见2013年2月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司并建设10MW金太阳光伏发电示范工程项目的公告》，公告编号为临2013-017。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施8.968MW金太阳示范工程项目的议案》。

为满足公司2012年度获批的8.968MW海润泰兴扬子鑫福金太阳示范工程项目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司（以工商登记机关核准为准），注册资本100万元人民币，海润光伏占其注册资本的100%。本项目总投资金额约9,880.84万元人民币，投资资金来源为自有资金。

本议案详见2013年2月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司并建设8.968MW金太阳光伏发电示范工程项目的公告》，公告编号为临2013-018。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施12.442MW金太阳示范工程项目的议案》。

为满足公司2012年度获批的12.442MW海润泰兴方泰金太阳示范工程项目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司（以工商登记机关核准为准），注册资本100万元人民币，海润光伏占其注册资本的100%。本项目总投资金额约13,684.1万元人民币，投资资金来源为自有资金。

本议案详见2013年2月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司并建设12.442MW金太阳光伏发电示范工程项目的公告》，公告编号为临2013-019。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

本议案详见2013年2月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知》，公告编号为临2013-020）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二零一三年二月二十二日

附件一

董事长候选人简历

1、任向东先生

任向东，男，1966年出生，汉族，大专学历。曾任江阴市润达轴承有限公司销售经理；曾获得“无锡市2007年度优秀厂长”、“第四届无锡市青年创业标兵”、“2008年度优秀厂长”等荣誉称号，并当选江阴市十三届政协委员、江苏省可再生能源行业协会理事、江阴市第十六届人大代表。现任江阴市九润管业有限公司执行董事、海润光伏科技股份有限公司董事长。

附件二

高级管理人员、证券事务代表简历

1、YANGHUAIJIN(杨怀进)先生

YANGHUAIJIN（杨怀进），澳大利亚国籍，男，1963年出生，硕士学历（经济学）。1994年毕业于澳大利亚MCQUARIE大学，于1997年成立澳大利亚南方阳光国际有限公司并担任常务董事；2000年参与创办无锡尚德太阳能电力有限公司（NYSE：STP）；2002年成立上海田信电子，主营太阳能电池制造设备方面贸易；2004年参与成立南京中电光伏科技有限公司（CSUN.NASDAQ）并担任董事；2005年5月参与创办晶澳太阳能有限公司并担任总经理；2006年7月至2009年9月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）首席执行官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、总裁、首席执行官。

2、张永欣先生

张永欣，男，1971年出生，硕士学历（EMBA）。曾任晶龙集团副总经理、宁晋松宫公司常务副总经理、2005年创建宁晋阳光半导体设备有限公司（单晶炉制造）兼总经理至2008年；2006年创建宁晋阳光新能源有限公司（光伏组件生产）兼总经理至2008年；2008年10月至2009年11月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）东海基地总经理；现任海润光伏科技股份有限公司资深副总裁。

3、XINGGUOQIANG（邢国强）先生

邢国强，美国国籍，男，1963年出生，1984年获得北京大学物理学学士学位，并分别于1989和1993年在美国Rice大学获得物理学硕士和物理化学博士学位。1993-95年间在美国哥伦比亚大学做博士后研究员。拥有28项美国发明专利，13项中国发明专利。曾历任美国德州仪器（TI）资深研发工程师，中芯国际（00981.HK、NYSE:SMI）及华虹NEC等知名半导体公司先进工艺研发部部长；2008年1月至2009年9月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）资深技术总监；现任海润光伏科技股份有限公司首席技术官。

4、姜庆堂先生：

姜庆堂，美国永久居留权，男，1963年出生，博士学历（物理学）。1992年毕业于美国罗格斯大学，发表过23篇论文及工业出版物，并拥有12项美国专利和4项中国专利。在美国曾先后服务于几家主要的半导体公司如德州仪器、美国国家半导体以及Siliconix公司，从事技术开发和生产领域方面的运营。自2001年起，曾先后担任过华虹NEC、中芯国际（00981.HK、NYSE:SMI）等半导体公司高级运营官、晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）运营副总裁、首席技术官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、常务副总裁、首席运营官。

5、周宜可女士

周宜可，女，1970年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。1993年12月-1997年08月担任北京市亚龙经济发展总公司任财务经理；1997年08月-1998年08月担任中信会计师事务所从事审计工作；1998年08月-2000年10月担任北京汇森源投资有限公司任财务经理；2000年10月-2006年04月担任信永中和会计师事务所担任审计部副经理；2006年4月至2010年2月担任华锐科力恒（北京）科技有限公司总会计师；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁兼财务总监。

6、冯国梁先生

冯国梁，男，1979年出生，本科学历。2002年3月进入尚德，担任无锡尚德太阳能电力有限公司（NYSE:STP）区域销售主管；2003年加入上海田信电子，任销售部经理；2005年3月加入南京中电光伏科技有限公司（CSUN.NASDAQ），担任总经理助理、销售部经理等职：2007年1月至2009年11月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）市场营销总监。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

7、陈浩先生

陈浩，男，1976年出生，本科学历。曾任江苏阳光股份(000608)有限公司（600220.SH）董事、董事会秘书；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

8、刘炎先先生

刘炎先，男，1975年出生，硕士学历。曾任职于新疆新能源股份有限公司，先后担任董事会秘书、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；2003年9月至2005年12月担任西安佳阳新能源有限公司总经理；2006年1月至2007年12月担任碧辟佳阳太阳能有限公司副总经理；2008年1月至2010年3月担任碧辟佳阳太阳能有限公司总经理；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

9、李红波先生

李红波，男，1973年出生，2002年毕业于中国科学院上海技术物理研究所，博士学历（电子科学与技术），2004年上海航天技术研究院博士后出站，曾发表过13篇论文，拥有12项中国专利。2004年4月至2012年6月先后担任上海空间电源研究所副主任、副总工程师；2006年4月至2012年6月先后担任上海太阳能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理、董事长；2009年3月至2012年6月先后担任上海航天汽车机电股份有限公司（SH.600151）总工程师、总经理助理、光伏事业部总经理；2010年12月至2012年6月担任上海太阳能科技有限公司董事兼总经理、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事；现为中国科技部能源领域太阳能重大专项组专家，国家863科技重大专项“新型太阳电池中试及前沿技术研究”首席专家。

10、ZHANGJIE（张杰）先生

ZHANGJIE（张杰），美国国籍，男，1974年出生，曾取得清华大学硕士学位及美国亚利桑那州立大学材料科学博士学位。张杰在美国硅谷著名半导体公司Cypress和nVidia等公司先后10余年内从事研发、生产及商务拓展方面的工作，曾担任Cypress半导体公司技术总监。

11、郝东玲女士

郝东玲，女，1963年出生，本科学历。1985年至2009年期间曾担任宁夏五矿化工机械进出口公司任报关运输科科长、化工进出口部经理、宁夏医药集团公司业务副总经理、晶澳太阳能有限公司（JASO.NASDAQ）采购部经理、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司采购部经理、晶澳太阳能有限公司副总经理；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

12、缪建平先生

缪建平，男，1957年出生，高中学历，工程师。曾任江阴市第十一毛纺织厂人事科长、供销科长、副厂长，江阴市霞客镇工业园区办公室科员。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

13、WILSONRAYMONDPAUL先生

WILSONRAYMONDPAUL，澳大利亚国籍，男，1963年出生，硕士学历（工程管理）。1991年毕业于澳大利亚悉尼科技大学；曾任澳大利亚CraneCopper公司营销经理、澳大利亚CraneEnfield公司大客户经理；2007年9月至2009年11月担任晶澳太阳能控股有限公司营销副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

14、YANGMELANIE（杨淼）女士

YANGMELANIE（杨淼），女，法国国籍，1982年出生，硕士学历。2006年毕业于法国巴黎第九大学（DAUPHINE）企业管理金融专业，曾担任法国地产信贷银行（CreditFoncier）融资租赁部大客户经理助理；法国盛瑞金融集团（GroupeFinancièreCenturia）初级顾问及北京分公司项目经理，现任海润光伏科技股份有限公司证券事务代表兼投资者关系高级经理。

证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2013-016

海润光伏科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立海润

日本嘉麻株式会社并建设

2.3MW光伏电站的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过香港全资子公司HareonSolarCo.,Limited（以下简称“海润香港”）在日本福冈市博多区投资设立海润日本嘉麻株式会社（以下简称“项目公司”）并进行2.3MW光伏发电项目建设。

总投资金额约531万欧元（约合人民币4399.34万元），其中项目公司注册资本为100万日元（约合人民币66590元），海润香港占项目公司注册资本的100%。

本次投资已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次投资的2.3MW光伏电站项目存在上网电价补贴的审批风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况，

公司拟通过海润香港在日本福冈市博多区投资设立海润日本嘉麻株式会社（公司名称以工商登记机关核准为准），并在日本福冈县嘉麻市开发建设2.3MW光伏电站。经初步估算，本项目总投资额约531万欧元，其中项目公司注册资本为100万日元，海润香港占其注册资本的100%。项目投资资金来源为自有资金。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2013年2月22日经公司第五届董事会第一次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：海润日本嘉麻株式会社（以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100万日元

3、注册地址：福岡市博多区吉塚4丁目10番48号（暂定）

4、企业类型：股份有限公司

5、董事：杨怀进（董事长）、刘炎先、时任毅

6、主营业务：太阳能电站项目投资、开发及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

7、资金来源及出资方式：投资资金来源为自有资金。

三、本次投资的目的和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资将有助于公司拓展日本光伏市场，建立公司在日本市场的品牌知名度，开拓公司在日本的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。

（二）本次投资对上市公司未来的影响

经公司初步测算，本项目无杠杆内部收益率8.2%，投资回收期约9.2年，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二零一三年二月二十二日